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Pessoa

RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA

***.054.802-**

Empresas vinculadas

BBN PARTIPACOES LTDA

12.867.278/0001-40

GCA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.166.002/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA
CPF: ***.054.802-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBN PARTIPACOES LTDA 12.867.278/0001-40Ativa	Sócio	25/10/2023	Ver empresa
GCA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.166.002/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
AMC PROPERTIES E PARTICIPACOES LTDA 17.474.408/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2013	Ver empresa
POSTO SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 05.497.400/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO LTDA. 08.838.110/0001-39Ativa	Sócio	09/01/2007	Ver empresa
AKSI PARTICIPACOES SS LTDA 07.577.942/0001-86Baixada	Sócio	01/09/2005	Ver empresa

Razão social

BBN PARTIPACOES LTDA

12.867.278/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2023

Razão social

GCA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.166.002/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

AMC PROPERTIES E PARTICIPACOES LTDA

17.474.408/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2013

Razão social

POSTO SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

05.497.400/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO LTDA.

08.838.110/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2007

Razão social

AKSI PARTICIPACOES SS LTDA

07.577.942/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.