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Pessoa

RAFAEL ATALLA MOREIRA

***.136.657-**

Empresas vinculadas

MCS MARKUP CONSULTORIA CONTABIL LTDA

33.783.817/0001-32

MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.367.385/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ATALLA MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ATALLA MOREIRA
CPF: ***.136.657-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCS MARKUP CONSULTORIA CONTABIL LTDA 33.783.817/0001-32Ativa	Sócio	24/07/2023	Ver empresa
MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 34.367.385/0001-41Ativa	Sócio	04/03/2022	Ver empresa
MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A LTDA 26.551.902/0001-00Ativa	Sócio	19/05/2021	Ver empresa
MCS MARKUP ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 20.165.799/0001-83Baixada	Sócio	30/12/2020	Ver empresa
MCS MARKUP AUDITORES E CONTADORES LTDA 20.543.416/0001-63Baixada	Sócio	03/06/2015	Ver empresa
RAFAEL ATALLA MOREIRA 12513665708 21.386.473/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2014	Ver empresa

Razão social

MCS MARKUP CONSULTORIA CONTABIL LTDA

33.783.817/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.367.385/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A LTDA

26.551.902/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

MCS MARKUP ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

20.165.799/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2020

Razão social

MCS MARKUP AUDITORES E CONTADORES LTDA

20.543.416/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

RAFAEL ATALLA MOREIRA 12513665708

21.386.473/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.