Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ASSUMPCAO SILVA

***.336.407-**

Empresas vinculadas

MATERIALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

59.576.058/0001-20

WE LIKE SHOPPER PROMOCOES LTDA.

18.711.524/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ASSUMPCAO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ASSUMPCAO SILVA
CPF: ***.336.407-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATERIALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 59.576.058/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
WE LIKE SHOPPER PROMOCOES LTDA. 18.711.524/0001-56Ativa	Administrador	22/05/2017	Ver empresa
GO TRADE LOGISTICA LTDA. 25.093.676/0001-06Ativa	Administrador	28/06/2016	Ver empresa
FUTURE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 23.862.521/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2015	Ver empresa
FACTA ACOES PROMOCIONAIS LTDA. 14.032.855/0001-09Ativa	Administrador	11/07/2011	Ver empresa
FORMA & ARTE PROMOCAO DE VENDAS E MARKETING LTDA 08.233.086/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2006	Ver empresa

Razão social

MATERIALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

59.576.058/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

WE LIKE SHOPPER PROMOCOES LTDA.

18.711.524/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2017

Razão social

GO TRADE LOGISTICA LTDA.

25.093.676/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2016

Razão social

FUTURE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

23.862.521/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Razão social

FACTA ACOES PROMOCIONAIS LTDA.

14.032.855/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2011

Razão social

FORMA & ARTE PROMOCAO DE VENDAS E MARKETING LTDA

08.233.086/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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