Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ARY SILVERO MARQUES SILVA

***.059.241-**

Empresas vinculadas

MINIMERCADOS MARQUES E SANTOS LTDA

59.626.430/0001-66

RLR CONSULTORIA LTDA

56.922.516/0001-48

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ARY SILVERO MARQUES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ARY SILVERO MARQUES SILVA
CPF: ***.059.241-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINIMERCADOS MARQUES E SANTOS LTDA 59.626.430/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2025	Ver empresa
RLR CONSULTORIA LTDA 56.922.516/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
WEALTH PLANNER PARTNERS HOLDING 2 LTDA 24.151.678/0001-33Ativa	Sócio	20/09/2021	Ver empresa
MATRICE - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA 29.835.148/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2018	Ver empresa
LLR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 28.984.435/0001-37Baixada	Sócio	01/11/2017	Ver empresa

Razão social

MINIMERCADOS MARQUES E SANTOS LTDA

59.626.430/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

RLR CONSULTORIA LTDA

56.922.516/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

WEALTH PLANNER PARTNERS HOLDING 2 LTDA

24.151.678/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

MATRICE - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA

29.835.148/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

LLR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

28.984.435/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.