Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ANTUNES FREDERICO

***.416.006-**

Empresas vinculadas

MARMOCIL LTDA

17.167.032/0001-89

ALEMAO EXPORTACAO E MINERACAO DE GRANITOS LTDA

20.519.906/0001-24

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ANTUNES FREDERICO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ANTUNES FREDERICO
CPF: ***.416.006-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARMOCIL LTDA 17.167.032/0001-89Ativa	Qualificação 5	24/03/2025	Ver empresa
ALEMAO EXPORTACAO E MINERACAO DE GRANITOS LTDA 20.519.906/0001-24Ativa	Administrador	14/03/2024	Ver empresa
CENTRONORTE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 01.755.643/0001-08Ativa	Administrador	27/02/2024	Ver empresa
GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA 27.354.703/0001-74Ativa	Administrador	23/11/2023	Ver empresa
ANDRADE, ANTUNES E HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.199.126/0001-53Ativa	Sócio	17/08/2009	Ver empresa

Razão social

MARMOCIL LTDA

17.167.032/0001-89

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

ALEMAO EXPORTACAO E MINERACAO DE GRANITOS LTDA

20.519.906/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

CENTRONORTE LOGISTICA INTEGRADA LTDA

01.755.643/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA

27.354.703/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

ANDRADE, ANTUNES E HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.199.126/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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