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Pessoa

RAFAEL ANTONIO ZARDO

***.784.490-**

Empresas vinculadas

VSZ PARTICIPACOES LTDA

54.893.498/0001-98

LIBER PATER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS SPE LTDA

48.849.654/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ANTONIO ZARDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ANTONIO ZARDO
CPF: ***.784.490-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VSZ PARTICIPACOES LTDA 54.893.498/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa
LIBER PATER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS SPE LTDA 48.849.654/0001-10Ativa	Administrador	24/01/2024	Ver empresa
RC55 INVESTIMENTOS LTDA 52.003.940/0001-38Ativa	Administrador	30/08/2023	Ver empresa
BW8 MARKETING E SERVICOS LTDA 43.884.800/0001-25Ativa	Administrador	27/10/2022	Ver empresa
EL PATRON DEL VINO LTDA 39.980.721/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
RAZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 37.718.243/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2020	Ver empresa

Razão social

VSZ PARTICIPACOES LTDA

54.893.498/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

LIBER PATER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS SPE LTDA

48.849.654/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

RC55 INVESTIMENTOS LTDA

52.003.940/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

BW8 MARKETING E SERVICOS LTDA

43.884.800/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

EL PATRON DEL VINO LTDA

39.980.721/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

RAZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.718.243/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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