Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ANTONIO PAGANI

***.976.859-**

Empresas vinculadas

ZEENBANK LTDA

57.405.189/0001-10

NEOCRED SISTEMAS LTDA

10.789.138/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ANTONIO PAGANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ANTONIO PAGANI
CPF: ***.976.859-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZEENBANK LTDA 57.405.189/0001-10Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
NEOCRED SISTEMAS LTDA 10.789.138/0001-75Ativa	Administrador	23/08/2024	Ver empresa
MATHEUS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 81.743.361/0001-20Ativa	Administrador	21/08/2024	Ver empresa
SPEED OFFICE TECNOLOGIAS LTDA 47.857.217/0001-86Ativa	Sócio	06/09/2022	Ver empresa

Razão social

ZEENBANK LTDA

57.405.189/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

NEOCRED SISTEMAS LTDA

10.789.138/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

MATHEUS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

81.743.361/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

SPEED OFFICE TECNOLOGIAS LTDA

47.857.217/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.