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Pessoa

RAFAEL ANDRADE LOPES

***.818.849-**

Empresas vinculadas

BASU LTDA

49.063.794/0001-21

NOVA ALCANTARA ANDRADINA-SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP

34.533.948/0001-24
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ANDRADE LOPES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ANDRADE LOPES
CPF
***.818.849-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BASU LTDA

49.063.794/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA ANDRADINA-SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP

34.533.948/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS LOTES DO LOTEAMENTO ONE OURINHOS

41.356.617/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA ANDRADINA - SPII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.363.507/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA ANDRADINA-SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.164.234/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA BASTOS-SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.786.571/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.061.912/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

HPS INCORPORADORA SPE LTDA

20.925.009/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

PR 4 - INVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.648.997/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

29.282.982/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

VENTA HOLDING LTDA

28.782.826/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA ALCANTARA OURINHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

14.068.372/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2015

Ver empresa

Razão social

NPR2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

22.091.098/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2015

Ver empresa

Razão social

LOTESECIA LOTEADORA LTDA

17.472.482/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Ver empresa

Razão social

JPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.470.820/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.