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Pessoa

RAFAEL AMARAL SILVA

***.605.899-**

Empresas vinculadas

CDP RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

55.839.616/0001-42

MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.077.246/0001-28
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL AMARAL SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL AMARAL SILVA
CPF
***.605.899-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CDP RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

55.839.616/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.077.246/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

MOVE GAMING ORGANIZACAO DE ESPORTS ELETRONICOS LTDA

49.952.665/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

MORADA CONSTRUTORA LTDA

37.864.259/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

CRGM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRACAO S.A.

23.064.246/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

ANTEROS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SS LTDA

25.366.988/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

AMS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SS LTDA

25.367.013/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

TASTE CLUB DO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.687.939/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2012

Ver empresa

Razão social

RSX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.376.821/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Ver empresa

Razão social

FRAMX COMPRA E VENDA DE BENS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

10.481.852/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2011

Ver empresa

Razão social

SMASH CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

07.754.352/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2007

Ver empresa

Razão social

TOP FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.993.615/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.