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Pessoa

RAFAEL AMARAL KUGUIMIYA

***.500.506-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO USINA SAMONTE

41.422.824/0001-37

EFFICACIA INOVACOES ENERGETICAS LTDA

41.158.082/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL AMARAL KUGUIMIYA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL AMARAL KUGUIMIYA
CPF: ***.500.506-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO USINA SAMONTE 41.422.824/0001-37Ativa	Administrador	31/03/2021	Ver empresa
EFFICACIA INOVACOES ENERGETICAS LTDA 41.158.082/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2021	Ver empresa
MMR CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. 19.043.237/0001-88Ativa	Sócio	30/10/2019	Ver empresa
JASA CONSTRUTORA LTDA 02.226.669/0001-21Inapta	Administrador	09/11/2016	Ver empresa
AMBIENSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 13.675.752/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2011	Ver empresa
VIKO'S INDUSTRIA COMERCIO LTDA 65.368.433/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	22/05/1991	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO USINA SAMONTE

41.422.824/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

EFFICACIA INOVACOES ENERGETICAS LTDA

41.158.082/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

MMR CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA.

19.043.237/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

JASA CONSTRUTORA LTDA

02.226.669/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2016

Razão social

AMBIENSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

13.675.752/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2011

Razão social

VIKO'S INDUSTRIA COMERCIO LTDA

65.368.433/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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