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Pessoa

RAFAEL ALVES QUIRINO

***.488.511-**

Empresas vinculadas

TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS S.A

42.252.587/0001-76

KREDIT & BPAY LOTEP SPE LTDA

55.987.160/0001-68
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ALVES QUIRINO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ALVES QUIRINO
CPF
***.488.511-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS S.A

42.252.587/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

KREDIT & BPAY LOTEP SPE LTDA

55.987.160/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

KREDIT PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES SA

53.105.294/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

KREDIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S.A

52.974.510/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2023

Ver empresa

Razão social

KREDIT CAMBIAL LTDA

52.028.290/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

KDT GESTAO E PAGAMENTOS LTDA

40.418.357/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

PP COMERCIO DE INGRESSOS E REPRESENTACOES LTDA

46.868.278/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

PREMIO MAGICO TECNOLOGIA LTDA

44.906.230/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

KREDIT CLUBE DE INVESTIMENTO PRIVADO FECHADO LTDA

36.957.999/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

KREDIT PAGAMENTOS SA

28.152.414/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

KREDIT INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

34.678.263/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

KREDIT SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL S.A

16.691.706/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

ZERO DEBITOS INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

34.529.798/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

RPS HOLDING PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

34.103.639/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Razão social

PASANG SERVICOS LTDA

28.655.887/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

GLOBAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.747.611/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

PASSEPAGUE.COM.BR REPRESENTACOES LTDA

23.445.690/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

STM CARGAS E EQUIPAMENTOS LTDA

18.078.275/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Razão social

GLOBAL RECEBIVEIS LTDA

11.149.832/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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