Pessoa
RAFAEL ALVES LUSWARGHI
Empresas vinculadas
RAFAEL ALVES LUSWARGHI 05582576665
PASSO A PASSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL ALVES LUSWARGHI
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL ALVES LUSWARGHI
- CPF
- ***.825.766-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RAFAEL ALVES LUSWARGHI 05582576665 26.829.326/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2017 | Ver empresa |
PASSO A PASSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.348.810/0001-69Baixada | Sócio sem Capital | 02/02/2004 | Ver empresa |
Razão social
RAFAEL ALVES LUSWARGHI 05582576665
26.829.326/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2017
Razão social
PASSO A PASSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
02.348.810/0001-69
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.