Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ALVES GARCIA MORAES

***.128.508-**

Empresas vinculadas

GCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.687.495/0001-93

MIHA MULTICAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.689.462/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ALVES GARCIA MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ALVES GARCIA MORAES
CPF: ***.128.508-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.687.495/0001-93Ativa	Sócio	20/05/2025	Ver empresa
MIHA MULTICAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.689.462/0001-82Ativa	Sócio	06/03/2025	Ver empresa
CERES CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 40.769.244/0001-58Ativa	Sócio	14/02/2025	Ver empresa
RAGM PARTICIPACOES LTDA 56.910.281/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
RAFAEL ALVES GARCIA MORAES 34412850854 26.220.237/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2016	Ver empresa

Razão social

GCI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.687.495/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

MIHA MULTICAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.689.462/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

CERES CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

40.769.244/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

RAGM PARTICIPACOES LTDA

56.910.281/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

RAFAEL ALVES GARCIA MORAES 34412850854

26.220.237/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.