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Pessoa

RAFAEL ALVES DELFINO

***.817.838-**

Empresas vinculadas

RAMAKI PARTICIPACOES LTDA

51.622.704/0001-37

SOMOS COMERCIO E COWORKING LTDA

44.181.365/0001-35
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ALVES DELFINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ALVES DELFINO
CPF
***.817.838-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RAMAKI PARTICIPACOES LTDA

51.622.704/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

SOMOS COMERCIO E COWORKING LTDA

44.181.365/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

RPD ALVES ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

31.673.884/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

BACKYARD ESCRITORIOS COLABORATIVOS, COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E BAR LTDA

26.234.916/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.