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Pessoa

RAFAEL ALVARENGA ROCHA

***.028.946-**

Empresas vinculadas

MKT BENEFICIADORA E IMPORTADORA LTDA.

50.417.696/0001-24

LR REPRESENTACOES E PESCADOS LTDA

28.631.933/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ALVARENGA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ALVARENGA ROCHA
CPF: ***.028.946-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MKT BENEFICIADORA E IMPORTADORA LTDA. 50.417.696/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2023	Ver empresa
LR REPRESENTACOES E PESCADOS LTDA 28.631.933/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2021	Ver empresa
GTM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 29.467.080/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
ENTENDE GESTAO DE CONHECIMENTO LTDA 23.583.114/0001-07Baixada	Sócio	03/11/2015	Ver empresa
WR3 - EAD CONSULTORIA LTDA 06.219.038/0001-36Ativa	Sócio	16/04/2014	Ver empresa
RAFAEL ALVARENGA ROCHA 07202894670 17.812.020/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2013	Ver empresa

Razão social

MKT BENEFICIADORA E IMPORTADORA LTDA.

50.417.696/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

LR REPRESENTACOES E PESCADOS LTDA

28.631.933/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

GTM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

29.467.080/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

ENTENDE GESTAO DE CONHECIMENTO LTDA

23.583.114/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2015

Razão social

WR3 - EAD CONSULTORIA LTDA

06.219.038/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

RAFAEL ALVARENGA ROCHA 07202894670

17.812.020/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.