Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ABUJAMRA KAPPAZ

***.328.878-**

Empresas vinculadas

BANCO BANDEPE S.A.

10.866.788/0001-77

AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA S.A.

11.102.029/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ABUJAMRA KAPPAZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ABUJAMRA KAPPAZ
CPF: ***.328.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BANDEPE S.A. 10.866.788/0001-77Ativa	Presidente	12/09/2024	Ver empresa
AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA S.A. 11.102.029/0001-09Ativa	Conselheiro de Administração	20/08/2024	Ver empresa
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. 04.270.778/0001-71Ativa	Diretor	24/07/2024	Ver empresa
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42Ativa	Diretor	18/03/2024	Ver empresa
PARAISO DO ENGENHO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 05.597.817/0001-02Ativa	Sócio	01/04/2003	Ver empresa

Razão social

BANCO BANDEPE S.A.

10.866.788/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

AMERICA GESTAO SERVICOS EM ENERGIA S.A.

11.102.029/0001-09

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

04.270.778/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

PARAISO DO ENGENHO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

05.597.817/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.