Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAEL CHAPAVAL

***.792.469-**

Empresas vinculadas

AMERICA BROKERS LTDA

44.135.659/0001-20

CHAPAVAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PESCADOS LTDA

30.339.160/0001-20

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAEL CHAPAVAL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAEL CHAPAVAL
CPF: ***.792.469-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICA BROKERS LTDA 44.135.659/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2021	Ver empresa
CHAPAVAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PESCADOS LTDA 30.339.160/0001-20Ativa	Sócio	02/05/2018	Ver empresa
BRAZOIL - REMOVEDORA E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA 15.012.003/0001-12Ativa	Sócio	20/11/2017	Ver empresa
QUALITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.411.950/0001-62Ativa	Sócio	14/10/2008	Ver empresa
BRASILEIRA COMERCIO E EXPORTADORA DE BIOMASSA LTDA 09.019.657/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2007	Ver empresa
BRASILEIRA COMERCIO E EXPORTADORA DE BIOMASSA PELETIZADA LTDA 08.613.306/0001-25Baixada	Sócio	26/01/2007	Ver empresa
ACM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.904.990/0001-31Baixada	Sócio	13/03/2006	Ver empresa
CHAPAVAL & CIA LTDA 05.332.318/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2002	Ver empresa
AMERICA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 80.299.373/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	09/01/1998	Ver empresa

Razão social

AMERICA BROKERS LTDA

44.135.659/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

CHAPAVAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PESCADOS LTDA

30.339.160/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

BRAZOIL - REMOVEDORA E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA

15.012.003/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2017

Razão social

QUALITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.411.950/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2008

Razão social

BRASILEIRA COMERCIO E EXPORTADORA DE BIOMASSA LTDA

09.019.657/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2007

Razão social

BRASILEIRA COMERCIO E EXPORTADORA DE BIOMASSA PELETIZADA LTDA

08.613.306/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2007

Razão social

ACM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

07.904.990/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2006

Razão social

CHAPAVAL & CIA LTDA

05.332.318/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2002

Razão social

AMERICA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

80.299.373/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.