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Pessoa

RAEES BHIMANI

***.127.438-**

Empresas vinculadas

FOOD EXPRESS LTDA

55.409.607/0001-11

THE FAT GREEK LTDA

49.205.056/0001-71
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAEES BHIMANI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAEES BHIMANI
CPF
***.127.438-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

FOOD EXPRESS LTDA

55.409.607/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

THE FAT GREEK LTDA

49.205.056/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

KNS RESTAURANTE E FESTAS LTDA

40.810.417/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

TAJ MAHAL RESTAURANTE LTDA

48.311.380/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

GRINGOS MEXICANA RESTAURANTE LTDA

48.314.583/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

KASHMIR RESTAURANTE LTDA

48.315.391/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

CHIPOTLE MEXICANA RESTAURANTE LTDA

48.282.763/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

NAMASTE INDIA RESTAURANTE LTDA

48.292.797/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE DA LAREIRA LTDA

08.922.433/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

RAEES BHIMANI 24212743892

44.972.146/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.