Pessoa
RAEDA AMAD QASEM YUSUF
Empresas vinculadas
DIFERENCIAL MODAS MONTENEGRO LTDA.
COMERCIO DE CONFECCOES YUSUF LTDA.
Pessoa investigada
RAEDA AMAD QASEM YUSUF
Informações básicas
- Nome
- RAEDA AMAD QASEM YUSUF
- CPF
- ***.160.560-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIFERENCIAL MODAS MONTENEGRO LTDA. 20.809.421/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 07/08/2014 | Ver empresa |
COMERCIO DE CONFECCOES YUSUF LTDA. 04.505.370/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 31/05/2001 | Ver empresa |
Razão social
DIFERENCIAL MODAS MONTENEGRO LTDA.
20.809.421/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2014
Razão social
COMERCIO DE CONFECCOES YUSUF LTDA.
04.505.370/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/05/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.