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Pessoa

RACHEL NASSIF EFEICHE

***.993.098-**

Empresas vinculadas

MME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.145.802/0001-83

RAYETO LOCACAO E COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

26.382.847/0001-71
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RACHEL NASSIF EFEICHE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RACHEL NASSIF EFEICHE
CPF
***.993.098-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.145.802/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2019

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Razão social

RAYETO LOCACAO E COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

26.382.847/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2016

Ver empresa

Razão social

AYNO CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

67.195.974/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

RENTING COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

68.489.715/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.