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Pessoa

RACHEL MOREIRA ALVES

***.212.094-**

Empresas vinculadas

RECICLANORTE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA.

13.595.455/0001-49

RACHEL MOREIRA ALVES LTDA

20.265.222/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RACHEL MOREIRA ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RACHEL MOREIRA ALVES
CPF: ***.212.094-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECICLANORTE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA. 13.595.455/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	23/02/2015	Ver empresa
RACHEL MOREIRA ALVES LTDA 20.265.222/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2014	Ver empresa
MAISON MULHER MODAS LTDA 05.300.134/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2002	Ver empresa
ALVES & PENZO LTDA. 03.386.322/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	13/09/1999	Ver empresa

Razão social

RECICLANORTE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA.

13.595.455/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2015

Razão social

RACHEL MOREIRA ALVES LTDA

20.265.222/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2014

Razão social

MAISON MULHER MODAS LTDA

05.300.134/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2002

Razão social

ALVES & PENZO LTDA.

03.386.322/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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