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Pessoa

RACHEL MAGALHAES SANTEIRO

***.267.696-**

Empresas vinculadas

RIVUS TREINAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

43.215.453/0001-48

REDE KAZA IMOVEIS LTDA

10.311.854/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RACHEL MAGALHAES SANTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RACHEL MAGALHAES SANTEIRO
CPF
***.267.696-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RIVUS TREINAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

43.215.453/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

REDE KAZA IMOVEIS LTDA

10.311.854/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

ACQUABIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

07.977.304/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Razão social

SOLUCAO -SERVICOS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA

07.685.055/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.