Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RACHEL DE CASTRO MIRANDA

***.473.927-**

Empresas vinculadas

KHADINE MALHAS LTDA

20.335.261/0001-70

LOOP COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

36.084.062/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RACHEL DE CASTRO MIRANDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RACHEL DE CASTRO MIRANDA
CPF: ***.473.927-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHADINE MALHAS LTDA 20.335.261/0001-70Ativa	Sócio	23/01/2023	Ver empresa
LOOP COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA 36.084.062/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2020	Ver empresa
S K VERTICAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 21.250.743/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2014	Ver empresa
UNIQUE CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.070.930/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2010	Ver empresa

Razão social

KHADINE MALHAS LTDA

20.335.261/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

LOOP COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

36.084.062/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

S K VERTICAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.250.743/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2014

Razão social

UNIQUE CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.070.930/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.