Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RACHEL BERNARDES FONSECA

***.889.898-**

Empresas vinculadas

ESPACO ARIYAH LTDA

51.887.430/0001-08

RAMI PARTICIPACOES LTDA

49.835.553/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RACHEL BERNARDES FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RACHEL BERNARDES FONSECA
CPF: ***.889.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO ARIYAH LTDA 51.887.430/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2023	Ver empresa
RAMI PARTICIPACOES LTDA 49.835.553/0001-53Ativa	Sócio	07/03/2023	Ver empresa
CESAR SCARPIN REPRESENTACOES LTDA. 20.306.610/0001-25Baixada	Sócio	23/05/2014	Ver empresa
RI3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 14.994.384/0001-10Baixada	Sócio	26/12/2011	Ver empresa
AMARENA MODAS LTDA 13.840.597/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2011	Ver empresa

Razão social

ESPACO ARIYAH LTDA

51.887.430/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

RAMI PARTICIPACOES LTDA

49.835.553/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

CESAR SCARPIN REPRESENTACOES LTDA.

20.306.610/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2014

Razão social

RI3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

14.994.384/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2011

Razão social

AMARENA MODAS LTDA

13.840.597/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.