Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RABIH JAMIL TARABEIN

***.526.679-**

Empresas vinculadas

TURQUINHO MALAS E MOCHILAS LTDA

53.851.321/0001-66

COMERCIAL LIDER DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.410.169/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RABIH JAMIL TARABEIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RABIH JAMIL TARABEIN
CPF: ***.526.679-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TURQUINHO MALAS E MOCHILAS LTDA 53.851.321/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2024	Ver empresa
COMERCIAL LIDER DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.410.169/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2006	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS RAHAL LTDA 07.488.311/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2005	Ver empresa
EXPORTADORA FALCAO LTDA 02.326.152/0001-04Baixada	Sócio	23/08/2000	Ver empresa
ZIONS MARKET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.005.906/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2000	Ver empresa
R J TARABEIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.455.360/0001-76Baixada	Sócio	14/10/1999	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS ALEGRE LTDA 02.719.445/0001-51Baixada	Sócio	12/04/1999	Ver empresa

Razão social

TURQUINHO MALAS E MOCHILAS LTDA

53.851.321/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

COMERCIAL LIDER DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.410.169/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2006

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS RAHAL LTDA

07.488.311/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2005

Razão social

EXPORTADORA FALCAO LTDA

02.326.152/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2000

Razão social

ZIONS MARKET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.005.906/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2000

Razão social

R J TARABEIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.455.360/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1999

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS ALEGRE LTDA

02.719.445/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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