Pessoa
RAAFAT SHARAWY LITHY SAIED SHARAWY
Empresas vinculadas
GOLD FIELDS INVESTIMENTOS LTDA
ESCRITORIO COMERCIAL DA CAMARA INTERNACIONAL DO COMERCIO E INDUSTRIA AL AHRAM BRASIL, CHINA, EGITO, ABCE, CO LTDA
Pessoa investigada
RAAFAT SHARAWY LITHY SAIED SHARAWY
Informações básicas
- Nome
- RAAFAT SHARAWY LITHY SAIED SHARAWY
- CPF
- ***.344.578-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GOLD FIELDS INVESTIMENTOS LTDA 39.590.057/0001-23Baixada | Sócio | 28/10/2020 | Ver empresa |
ESCRITORIO COMERCIAL DA CAMARA INTERNACIONAL DO COMERCIO E INDUSTRIA AL AHRAM BRASIL, CHINA, EGITO, ABCE, CO LTDA 39.505.057/0001-88Baixada | Sócio | 21/10/2020 | Ver empresa |
CAMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO E INDUSTRIA AL AHRAM BRASIL - CHINA - EGITO ABCE-IC 39.540.721/0001-20Ativa | Presidente | 18/09/2020 | Ver empresa |
Razão social
GOLD FIELDS INVESTIMENTOS LTDA
39.590.057/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/10/2020
Razão social
ESCRITORIO COMERCIAL DA CAMARA INTERNACIONAL DO COMERCIO E INDUSTRIA AL AHRAM BRASIL, CHINA, EGITO, ABCE, CO LTDA
39.505.057/0001-88
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/10/2020
Razão social
CAMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO E INDUSTRIA AL AHRAM BRASIL - CHINA - EGITO ABCE-IC
39.540.721/0001-20
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
18/09/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.