Investigar no Sr. Watson

Pessoa

QUERINO LUIZ FRANK

***.111.509-**

Empresas vinculadas

I.F. COMPANY LTDA

54.803.837/0001-06

I.F. TRADE LTDA

54.572.494/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

QUERINO LUIZ FRANK

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: QUERINO LUIZ FRANK
CPF: ***.111.509-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I.F. COMPANY LTDA 54.803.837/0001-06Ativa	Administrador	19/04/2024	Ver empresa
I.F. TRADE LTDA 54.572.494/0001-08Ativa	Administrador	03/04/2024	Ver empresa
M.H.F. & FAMILIE LTDA 54.572.507/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2024	Ver empresa
FRANK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 48.190.035/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
QUERINO LUIZ FRANK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 46.830.744/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
FRANK SECAGEM DE MADEIRAS LTDA 33.903.342/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
KAYA INDUSTRIA IMP. E EXP. LTDA 06.285.239/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2018	Ver empresa
JCQ TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA 08.791.494/0001-81Ativa	Administrador	16/01/2007	Ver empresa
COMERCIO E REPRESENTACOES FRANK LTDA 81.795.379/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1990	Ver empresa

Razão social

I.F. COMPANY LTDA

54.803.837/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

I.F. TRADE LTDA

54.572.494/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

M.H.F. & FAMILIE LTDA

54.572.507/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

FRANK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.190.035/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

QUERINO LUIZ FRANK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

46.830.744/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

FRANK SECAGEM DE MADEIRAS LTDA

33.903.342/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

KAYA INDUSTRIA IMP. E EXP. LTDA

06.285.239/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

JCQ TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA

08.791.494/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2007

Razão social

COMERCIO E REPRESENTACOES FRANK LTDA

81.795.379/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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