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Pessoa

QUERANDY GERALDO ACOSTA CABRERA

***.613.550-**

Empresas vinculadas

ROCA GESTORA DE RECURSOS LTDA

54.886.983/0001-34

QA INVESTIMENTOS LTDA.

54.124.328/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

QUERANDY GERALDO ACOSTA CABRERA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: QUERANDY GERALDO ACOSTA CABRERA
CPF: ***.613.550-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROCA GESTORA DE RECURSOS LTDA 54.886.983/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa
QA INVESTIMENTOS LTDA. 54.124.328/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
BANFI - BANCO DE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. 31.251.816/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
UNICORP PARTICIPACOES LTDA. 34.907.712/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
ACA HOLDING LTDA 07.317.946/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa

Razão social

ROCA GESTORA DE RECURSOS LTDA

54.886.983/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

QA INVESTIMENTOS LTDA.

54.124.328/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

BANFI - BANCO DE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

31.251.816/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

UNICORP PARTICIPACOES LTDA.

34.907.712/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

ACA HOLDING LTDA

07.317.946/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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