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Pessoa

QUELVI LUIS ORTIZ DA SILVA

***.240.720-**

Empresas vinculadas

QCL INCORPORADORA LTDA

41.199.169/0001-08

TCHE PIERRE GASTRONOMIA LTDA

48.177.899/0001-49
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

QUELVI LUIS ORTIZ DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
QUELVI LUIS ORTIZ DA SILVA
CPF
***.240.720-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

QCL INCORPORADORA LTDA

41.199.169/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

TCHE PIERRE GASTRONOMIA LTDA

48.177.899/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

GRAMADO ORTIZ HOLDING LTDA

49.299.246/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

VALE DAS MONTANHAS SPE LTDA

50.642.760/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

SAINT'GIUSEPPE SPE LTDA

48.500.309/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

COLINAS RESIDENCE SPE LTDA

46.477.826/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ITAUNA SPE LTDA

45.400.428/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORTIZ HOLDING LTDA

43.499.280/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

LEISTNER E SILVA INCORPORACOES LTDA

41.276.088/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

SILVA E LEISTNER INCORPORACOES LTDA

41.212.751/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA KELVIN ORTIZ LTDA

26.313.124/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

ALUMICENTER COMERCIO DE ALUMINIO, ACESSORIOS E FERRAGENS PARA VIDROS LTDA

26.039.688/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2016

Ver empresa

Razão social

QUELVI LUIS ORTIZ DA SILVA LTDA

10.699.806/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.