Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PRISCILLA CLETO MARQUES

***.615.538-**

Empresas vinculadas

THE PCM HOLDING LTDA

53.422.031/0001-05

SOLAIA MALBEC SPE LTDA

43.406.431/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PRISCILLA CLETO MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PRISCILLA CLETO MARQUES
CPF: ***.615.538-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE PCM HOLDING LTDA 53.422.031/0001-05Ativa	Sócio	09/01/2024	Ver empresa
SOLAIA MALBEC SPE LTDA 43.406.431/0001-65Ativa	Administrador	03/09/2021	Ver empresa
MORUMBI P1 SPE LTDA 43.378.433/0001-98Ativa	Administrador	01/09/2021	Ver empresa
P.C. MARQUES LTDA 42.172.781/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
PRISMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.699.942/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
LFH PATRIMONIAL LTDA 22.342.472/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa

Razão social

THE PCM HOLDING LTDA

53.422.031/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

SOLAIA MALBEC SPE LTDA

43.406.431/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

MORUMBI P1 SPE LTDA

43.378.433/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

P.C. MARQUES LTDA

42.172.781/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

PRISMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.699.942/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

LFH PATRIMONIAL LTDA

22.342.472/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.