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Pessoa

PRISCILA TARRAF RUBIO

***.930.608-**

Empresas vinculadas

COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA

52.656.352/0001-01

TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.995.639/0001-05
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

PRISCILA TARRAF RUBIO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PRISCILA TARRAF RUBIO
CPF
***.930.608-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA

52.656.352/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.995.639/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA

67.041.111/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA

71.220.016/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER ARMAZEM LTDA

36.364.930/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

26.919.347/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MAZA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.076.721/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

PETERHOF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.712.243/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

M2RP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

19.700.729/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

AGRORUBIO PARTICIPACOES LTDA.

18.801.568/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

PRIMARE PARTICIPACOES LTDA.

18.779.054/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

DIGAP DISTRIBUIDORA GERAL DE AUTO PECAS LTDA

11.089.483/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

KREMLIN PARTICIPACOES SS LTDA

17.327.464/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2012

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

15.002.042/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

14.838.989/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

REPRIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.319.645/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Razão social

J.RUBIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.323.078/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Razão social

MEGA DAN IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

09.090.023/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2007

Ver empresa

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Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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