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Pessoa

POON LOK KING HSIEH

***.657.748-**

Empresas vinculadas

UNI-PEL ENCADERNACAO LTDA.

04.385.344/0001-17

UNI-PEL COMERCIAL LTDA

04.317.339/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

POON LOK KING HSIEH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
POON LOK KING HSIEH
CPF
***.657.748-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

UNI-PEL ENCADERNACAO LTDA.

04.385.344/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/03/2001

Ver empresa

Razão social

UNI-PEL COMERCIAL LTDA

04.317.339/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2001

Ver empresa

Razão social

SUNLIGHT COMERCIAL LTDA

00.642.334/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.