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Pessoa

POMPILIO PINHO DE SANTANA

***.318.075-**

Empresas vinculadas

GRANTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.750.000/0001-62

PAVION MA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

47.463.459/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

POMPILIO PINHO DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: POMPILIO PINHO DE SANTANA
CPF: ***.318.075-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRANTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.750.000/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
PAVION MA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA 47.463.459/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2022	Ver empresa
OASIS - SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA. 15.103.437/0001-28Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/02/2012	Ver empresa
TWENDY PATRIMONIAL , INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA 06.939.865/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa
MP LOGISTICA INTEGRADA LTDA 04.251.398/0001-90Baixada	Sócio	16/01/2003	Ver empresa
PAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 42.397.307/0001-18Baixada	Sócio	29/01/1993	Ver empresa

Razão social

GRANTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.750.000/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

PAVION MA PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA

47.463.459/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

OASIS - SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA.

15.103.437/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/02/2012

Razão social

TWENDY PATRIMONIAL , INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

06.939.865/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Razão social

MP LOGISTICA INTEGRADA LTDA

04.251.398/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2003

Razão social

PAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

42.397.307/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.