Investigar no Sr. Watson

Pessoa

POLIANO DE LIMA MARQUES

***.586.202-**

Empresas vinculadas

P DE L MARQUES LTDA

57.118.120/0001-05

POLIANO DE LIMA MARQUES LTDA

33.833.345/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

POLIANO DE LIMA MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: POLIANO DE LIMA MARQUES
CPF: ***.586.202-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P DE L MARQUES LTDA 57.118.120/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
POLIANO DE LIMA MARQUES LTDA 33.833.345/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
HM SERVICOS LOTERICOS LTDA 04.985.642/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2017	Ver empresa
LOTERIA CALAMA LTDA 01.674.336/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2017	Ver empresa
P & D MARQUES LTDA 27.351.070/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2017	Ver empresa

Razão social

P DE L MARQUES LTDA

57.118.120/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

POLIANO DE LIMA MARQUES LTDA

33.833.345/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

HM SERVICOS LOTERICOS LTDA

04.985.642/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Razão social

LOTERIA CALAMA LTDA

01.674.336/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

P & D MARQUES LTDA

27.351.070/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.