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Pessoa

POLIANA DE SOUZA MORAIS

***.916.691-**

Empresas vinculadas

591.02.571 LTDA

59.102.571/0001-80

585.23.799 LTDA

58.523.799/0001-80
+ 64 empresas conectadas

Pessoa investigada

POLIANA DE SOUZA MORAIS

66 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
POLIANA DE SOUZA MORAIS
CPF
***.916.691-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (66)

Razão social

591.02.571 LTDA

59.102.571/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

585.23.799 LTDA

58.523.799/0001-80

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

QOAKH FRANCHISING LTDA

58.082.887/0001-94

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

574.98.965 LTDA

57.498.965/0001-73

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

KETHER CORP HOLDINGS LTDA

54.349.157/0001-56

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

KETHER CORP SOCIEDADES LTDA

54.168.285/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

KETHER CORP SOCIEDADES LTDA

53.198.860/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

KETHER SOCIEDADES LTDA

54.324.427/0001-74

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA INTERMEDIACAO LTDA

50.477.988/0001-52

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA TELEFONIA LTDA

50.643.884/0001-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA ROYALTIES LTDA

50.477.938/0001-75

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

MAXIMA CERTIFICADORA LTDA

51.870.713/0001-47

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

MAXIMA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING LTDA

51.488.896/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA SECURITIZADORA LTDA

50.586.036/0001-77

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA CONSTROI LTDA

50.603.386/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA EMPRESA DE DESIGN LTDA

51.173.500/0001-66

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA

51.169.503/0001-26

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA ADVOGA LTDA

51.161.406/0001-97

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA ELETRO LTDA

51.131.042/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA IMOBILIARIA LTDA

50.805.922/0001-44

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

MAXIMA FRANQUIAS LTDA

51.871.875/0001-08

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

MAXIMA IMOBILIARIA LTDA

51.871.239/0001-78

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA HORTIFRUTI LTDA

51.208.126/0001-97

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA HOLDINGS LTDA

50.477.528/0001-24

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA STORE LTDA

50.592.990/0001-72

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA CERTIFICADORA LTDA

51.094.827/0001-42

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA TECH DO BRASIL LTDA

50.491.962/0001-69

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA CORRETORA LTDA

50.644.843/0001-07

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA FLATS LTDA

51.102.170/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA DESPACHANTE LTDA

51.163.513/0001-54

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

51.168.531/0001-29

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA SUPORTE TECNICO LTDA

51.105.285/0001-66

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA ATACADISTA LTDA

50.484.985/0001-46

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA CASH LTDA

50.554.990/0001-88

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

SOMA MERCANTIL LTDA

50.479.016/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

ASAS SOCIEDADES LTDA

52.116.014/0001-79

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

MAXIMA SOCIEDADES LTDA

52.145.013/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

MAXIMA FLV LTDA

52.266.431/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

'TOP FLV LTDA

52.259.904/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

SOMA SOCIEDADES LTDA

50.462.553/0001-34

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

SOMA FRANCHISING LTDA

50.735.145/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

MORAIS EMPRESARIAL LTDA

48.848.453/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

MORAIS SOCIEDADES LTDA

48.848.940/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

CN REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES EIRELI

34.201.043/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

MAXIMO CONSULTORIA EMPRESARIAL SA

30.794.235/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

MARCA FORTE COMBUSTIVEL LTDA

34.781.692/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Razão social

MT COMBUSTIVEIS LTDA

30.903.714/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

BIG CITRUS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA

34.785.032/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

FEDERAL ESCRITORIO CONTABIL EIRELI

34.707.082/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

FEDERAL CONTABILIDADE LTDA

34.599.797/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

VALE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA

34.467.402/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

MARCA FORTE CARNES EIRELI

34.372.858/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

D EPOCA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA

34.243.245/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

HOLDING BRASIL HORTIFRUTI LTDA

34.127.251/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

AURORA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

34.057.440/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

MARCA FORTE ROYALTIES LTDA

33.811.196/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

MARCA FORTE PUBLICIDADE LTDA

33.797.427/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

BIG CITRUS - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

32.268.651/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

VALE - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

32.259.613/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

D EPOCA - HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

32.254.954/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

CEAGESP FRUTAS LTDA

32.227.136/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

BAHIA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

31.179.728/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

MARCA FORTE TEXTEIS LTDA

08.172.832/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

MAXIMO CONTABILISTA LTDA

33.136.297/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

CONFIDENCIAL ADMINISTRADORA LTDA

32.280.749/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

CEAGESP HORTIFRUTIGRANJEIRO SA

30.927.329/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.