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Pessoa

PLINIO SOUSA SANTOS NETO

***.969.825-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO REFORMADO SANTO EVANGELHO - IRSE

29.880.054/0001-70

TURIMPAN ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA

15.539.205/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PLINIO SOUSA SANTOS NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PLINIO SOUSA SANTOS NETO
CPF: ***.969.825-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO REFORMADO SANTO EVANGELHO - IRSE 29.880.054/0001-70Ativa	Presidente	08/09/2017	Ver empresa
TURIMPAN ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA 15.539.205/0001-17Inapta	Sócio	02/05/2012	Ver empresa
LIGA DE BOXE DO ESTADO DE SERGIPE 13.053.739/0001-03Inapta	Presidente	27/12/2010	Ver empresa
LEGISLAR CONSTRUCOES LTDA. 32.724.213/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2005	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO REFORMADO SANTO EVANGELHO - IRSE

29.880.054/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/09/2017

Razão social

TURIMPAN ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA

15.539.205/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2012

Razão social

LIGA DE BOXE DO ESTADO DE SERGIPE

13.053.739/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/12/2010

Razão social

LEGISLAR CONSTRUCOES LTDA.

32.724.213/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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