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Pessoa

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN

***.959.581-**

Empresas vinculadas

SAMACLAY E NEVES CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

36.663.168/0001-24

SAMACLAY & MAIA ADVOCACIA

23.524.922/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN
CPF: ***.959.581-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMACLAY E NEVES CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 36.663.168/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2020	Ver empresa
SAMACLAY & MAIA ADVOCACIA 23.524.922/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2015	Ver empresa
MORAN & GOMES LTDA 02.222.384/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	10/10/1997	Ver empresa

Razão social

SAMACLAY E NEVES CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

36.663.168/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

SAMACLAY & MAIA ADVOCACIA

23.524.922/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Razão social

MORAN & GOMES LTDA

02.222.384/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.