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Pessoa

PLINIO PINTO MALVEIRA

***.815.853-**

Empresas vinculadas

MEDSERVICE GESTAO E ASSESSORIA LTDA

59.694.043/0001-67

GB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

54.324.190/0001-21
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PLINIO PINTO MALVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PLINIO PINTO MALVEIRA
CPF
***.815.853-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MEDSERVICE GESTAO E ASSESSORIA LTDA

59.694.043/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

GB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

54.324.190/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

JAGUARMEDIC LTDA

47.483.883/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

MALVEIRA TRANSPORTES LTDA

38.183.342/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

RADIODERM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA

34.386.256/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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