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Pessoa

PLINIO DELLA SANTINA

***.711.808-**

Empresas vinculadas

LUNAMARES PARTICIPACOES LTDA.

07.136.014/0001-86

COLCHOES DELLA SANTINA E DUBOIS LTDA

03.751.293/0001-37
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PLINIO DELLA SANTINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PLINIO DELLA SANTINA
CPF
***.711.808-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUNAMARES PARTICIPACOES LTDA.

07.136.014/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

COLCHOES DELLA SANTINA E DUBOIS LTDA

03.751.293/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2000

Ver empresa

Razão social

TRANSOFT TRANSPORTES LTDA

64.676.737/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1990

Ver empresa

Razão social

SOFT SPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

43.405.547/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1972

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.