Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PLAUCIUS VINICIUS MELLO DA SILVA

***.126.829-**

Empresas vinculadas

EXKMO TECHNOLOGIES LTDA

52.407.812/0001-50

A Z BANKING SA

37.639.029/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PLAUCIUS VINICIUS MELLO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PLAUCIUS VINICIUS MELLO DA SILVA
CPF: ***.126.829-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXKMO TECHNOLOGIES LTDA 52.407.812/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
A Z BANKING SA 37.639.029/0001-28Ativa	Diretor	07/07/2020	Ver empresa
FAST TRANSACTIONS TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 31.620.169/0001-78Baixada	Sócio	18/09/2018	Ver empresa
SMARTXET SOLUTIONS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 09.059.419/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2007	Ver empresa
EPS BANCO DE DADOS LTDA 05.705.552/0001-19Baixada	Sócio	11/06/2003	Ver empresa
HOPE EMERGENCIA MEDICA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 02.635.726/0001-26Ativa	Sócio	08/06/1998	Ver empresa

Razão social

EXKMO TECHNOLOGIES LTDA

52.407.812/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

A Z BANKING SA

37.639.029/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

FAST TRANSACTIONS TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

31.620.169/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

SMARTXET SOLUTIONS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

09.059.419/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Razão social

EPS BANCO DE DADOS LTDA

05.705.552/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2003

Razão social

HOPE EMERGENCIA MEDICA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA

02.635.726/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.