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Pessoa

PINO MARCO DI SEGNI

***.139.488-**

Empresas vinculadas

GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

19.331.654/0001-26

M. I. H. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.102.897/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PINO MARCO DI SEGNI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PINO MARCO DI SEGNI
CPF
***.139.488-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

19.331.654/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

M. I. H. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.102.897/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Ver empresa

Razão social

CONNECT INVESTMENT ADVISORY LTDA

04.417.725/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Ver empresa

Razão social

SOMA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA

01.912.422/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.