Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PINE KYAW

***.774.111-**

Empresas vinculadas

MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

48.751.854/0001-36

MONEEINSURANCE AGENCIAMENTO DE SEGUROS LTDA

59.211.940/0001-72

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PINE KYAW

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PINE KYAW
CPF: ***.774.111-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A 48.751.854/0001-36Ativa	Diretor	12/05/2025	Ver empresa
MONEEINSURANCE AGENCIAMENTO DE SEGUROS LTDA 59.211.940/0001-72Ativa	Administrador	31/01/2025	Ver empresa
SCOMMERCE BRASIL COMERCIO LTDA 55.411.669/0001-68Ativa	Administrador	05/06/2024	Ver empresa
SHPX LOGISTICA LTDA. 42.446.277/0001-92Ativa	Administrador	23/06/2021	Ver empresa
SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA 38.372.267/0001-82Ativa	Administrador	22/06/2021	Ver empresa
SHPP BRASIL PARTICIPACOES LTDA 42.195.756/0001-83Ativa	Administrador	03/06/2021	Ver empresa
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. 35.635.824/0001-12Ativa	Administrador	19/02/2021	Ver empresa

Razão social

MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

48.751.854/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

MONEEINSURANCE AGENCIAMENTO DE SEGUROS LTDA

59.211.940/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

SCOMMERCE BRASIL COMERCIO LTDA

55.411.669/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

SHPX LOGISTICA LTDA.

42.446.277/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

38.372.267/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

SHPP BRASIL PARTICIPACOES LTDA

42.195.756/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2021

Razão social

SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

35.635.824/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.