Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PILAR NIETO TABONE

***.516.018-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ILHA DE CRETA LTDA

09.047.821/0001-58

MAIORCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.936.892/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PILAR NIETO TABONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PILAR NIETO TABONE
CPF: ***.516.018-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ILHA DE CRETA LTDA 09.047.821/0001-58Baixada	Administrador	30/11/2016	Ver empresa
MAIORCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.936.892/0001-90Ativa	Administrador	14/09/2015	Ver empresa
TENERIFE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.903.652/0001-90Baixada	Administrador	09/09/2015	Ver empresa
BALI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 16.806.350/0001-80Ativa	Administrador	09/09/2015	Ver empresa
LYNSI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 16.418.133/0001-12Ativa	Administrador	06/07/2012	Ver empresa
NIETO TABONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 10.918.943/0001-51Ativa	Administrador	22/06/2009	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ILHA DE CRETA LTDA

09.047.821/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2016

Razão social

MAIORCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.936.892/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2015

Razão social

TENERIFE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.903.652/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

BALI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.806.350/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

LYNSI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

16.418.133/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2012

Razão social

NIETO TABONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

10.918.943/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.