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Pessoa

PILAR DE LEMOS LEONI CASTRO Y PEREZ

***.231.107-**

Empresas vinculadas

LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.437.736/0001-04

PRINCE RJ TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A.

15.631.530/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PILAR DE LEMOS LEONI CASTRO Y PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PILAR DE LEMOS LEONI CASTRO Y PEREZ
CPF: ***.231.107-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA 09.437.736/0001-04Ativa	Sócio	14/03/2017	Ver empresa
PRINCE RJ TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A. 15.631.530/0001-05Suspensa	Diretor	30/07/2012	Ver empresa
CASTRO Y PEREZ ADVOGADOS 10.933.417/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2009	Ver empresa
PESETA PARTICIPACOES S.A. 07.607.119/0001-76Baixada	Diretor	15/09/2005	Ver empresa
ESCUDO PARTICIPACOES S.A. 07.651.885/0001-38Baixada	Diretor	15/09/2005	Ver empresa
WON PARTICIPACOES S.A. 07.653.443/0001-20Baixada	Diretor	15/09/2005	Ver empresa

Razão social

LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.437.736/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2017

Razão social

PRINCE RJ TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A.

15.631.530/0001-05

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

CASTRO Y PEREZ ADVOGADOS

10.933.417/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2009

Razão social

PESETA PARTICIPACOES S.A.

07.607.119/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2005

Razão social

ESCUDO PARTICIPACOES S.A.

07.651.885/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2005

Razão social

WON PARTICIPACOES S.A.

07.653.443/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.