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Pessoa

PIERRE RAFIKI ORFALI

***.561.538-**

Empresas vinculadas

BARCAS RIO

58.750.870/0001-68

BK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

53.327.280/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PIERRE RAFIKI ORFALI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PIERRE RAFIKI ORFALI
CPF
***.561.538-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BARCAS RIO

58.750.870/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

BK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

53.327.280/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

BKVIA-TRAVESSIASSP

53.061.047/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

DMAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.

29.182.863/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BHG POUPATEMPO INTERIOR 3

37.796.118/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BALSA NOVA

31.838.290/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

BK CORRETORA E CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA

26.787.201/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BKDAHER - LIMEIRA

20.991.136/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BKDAHER - TABOAO DA SERRA

20.520.833/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

BHG CONSORCIO POUPATEMPO - OSASCO

19.562.663/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

BHG CONSORCIO POUPATEMPO - REGIAO DE CAMPINAS

19.543.363/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BKDAHER SUZANO

16.528.818/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2012

Ver empresa

Razão social

BK TELECOM SOLUCOES EM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

10.248.048/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2008

Ver empresa

Razão social

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.