Pessoa
PIERO GRASSI SIMIONE
Empresas vinculadas
JSGS PARTICIPACOES LTDA
BPM HOLDING LTDA
Pessoa investigada
PIERO GRASSI SIMIONE
Informações básicas
- Nome
- PIERO GRASSI SIMIONE
- CPF
- ***.987.578-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (7)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JSGS PARTICIPACOES LTDA 61.172.550/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 05/06/2025 | Ver empresa |
BPM HOLDING LTDA 53.521.026/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 10/04/2025 | Ver empresa |
C. L. J. SERVICE LTDA 59.326.871/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 06/02/2025 | Ver empresa |
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA 03.867.580/0001-07Ativa | Diretor | 09/11/2024 | Ver empresa |
SIMIONE LOGISTICA LTDA 54.435.561/0001-42Ativa | Administrador | 07/06/2024 | Ver empresa |
GSW HOLDING LTDA 54.311.176/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 02/04/2024 | Ver empresa |
IMPACTO SOLUCOES LTDA 38.322.243/0001-19Ativa | Sócio sem Capital | 01/04/2024 | Ver empresa |
Razão social
JSGS PARTICIPACOES LTDA
61.172.550/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/06/2025
Razão social
BPM HOLDING LTDA
53.521.026/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/04/2025
Razão social
C. L. J. SERVICE LTDA
59.326.871/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2025
Razão social
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
03.867.580/0001-07
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/11/2024
Razão social
SIMIONE LOGISTICA LTDA
54.435.561/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/06/2024
Razão social
GSW HOLDING LTDA
54.311.176/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2024
Razão social
IMPACTO SOLUCOES LTDA
38.322.243/0001-19
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.