Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PHILLIPE WESTIN DEROMA FURTADO

***.774.896-**

Empresas vinculadas

NINO INVESTIMENTOS LTDA

58.275.994/0001-39

COPA PARTICIPACOES LTDA

58.102.826/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHILLIPE WESTIN DEROMA FURTADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHILLIPE WESTIN DEROMA FURTADO
CPF: ***.774.896-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NINO INVESTIMENTOS LTDA 58.275.994/0001-39Ativa	Administrador	28/11/2024	Ver empresa
COPA PARTICIPACOES LTDA 58.102.826/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2024	Ver empresa
DEROMA GESTAO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA 48.981.763/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2022	Ver empresa
VERDEBRAZ, MINERACAO E SUSTENTABILIDADE LTDA 48.748.168/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
VERDECAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.222.935/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
BRAVA MINERACAO LTDA 43.732.125/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2021	Ver empresa

Razão social

NINO INVESTIMENTOS LTDA

58.275.994/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

COPA PARTICIPACOES LTDA

58.102.826/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

DEROMA GESTAO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA

48.981.763/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

VERDEBRAZ, MINERACAO E SUSTENTABILIDADE LTDA

48.748.168/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

VERDECAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

45.222.935/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

BRAVA MINERACAO LTDA

43.732.125/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.