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Pessoa

PHILIPY DE OLIVEIRA PENA LOPES

***.221.986-**

Empresas vinculadas

GJL CONSULTORIA LTDA.

24.219.840/0001-08

ELETRO MOVEIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA

32.211.721/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHILIPY DE OLIVEIRA PENA LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHILIPY DE OLIVEIRA PENA LOPES
CPF: ***.221.986-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GJL CONSULTORIA LTDA. 24.219.840/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
ELETRO MOVEIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.211.721/0001-37Ativa	Sócio	10/12/2018	Ver empresa
LOGMINAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 08.357.266/0001-06Ativa	Sócio	26/06/2018	Ver empresa
COMERCIO DE CELULARES PRIMUS LTDA 07.420.914/0001-50Baixada	Sócio	09/06/2005	Ver empresa

Razão social

GJL CONSULTORIA LTDA.

24.219.840/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

ELETRO MOVEIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA

32.211.721/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

LOGMINAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

08.357.266/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

COMERCIO DE CELULARES PRIMUS LTDA

07.420.914/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.