Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PHILIPPE SCHLUMPF

***.771.408-**

Empresas vinculadas

LIQI DIGITAL ASSETS SA.

41.743.644/0001-57

QUAHAZ 2478 ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA

35.516.040/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHILIPPE SCHLUMPF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHILIPPE SCHLUMPF
CPF: ***.771.408-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIQI DIGITAL ASSETS SA. 41.743.644/0001-57Ativa	Conselheiro de Administração	29/02/2024	Ver empresa
QUAHAZ 2478 ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA 35.516.040/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
XPS CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA EIRELI 18.143.078/0001-20Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/05/2013	Ver empresa
JOHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 06.063.708/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2009	Ver empresa
LAZULI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.042.209/0001-31Ativa	Sócio	20/05/2003	Ver empresa
JOHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.246.398/0001-64Ativa	Sócio	18/07/2002	Ver empresa

Razão social

LIQI DIGITAL ASSETS SA.

41.743.644/0001-57

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

QUAHAZ 2478 ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA

35.516.040/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

XPS CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA EIRELI

18.143.078/0001-20

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

JOHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.063.708/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Razão social

LAZULI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.042.209/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2003

Razão social

JOHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.246.398/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.