Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PHILIPPE RALPH CARASSO

***.598.268-**

Empresas vinculadas

SAMPALY CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.279.819/0001-01

SOLE CAPITAL LTDA

21.839.257/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHILIPPE RALPH CARASSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHILIPPE RALPH CARASSO
CPF: ***.598.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMPALY CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 47.279.819/0001-01Ativa	Administrador	25/07/2022	Ver empresa
SOLE CAPITAL LTDA 21.839.257/0001-01Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa
RP SOLUTION BRASIL LOCACAO MAQUINAS FOTOGRAFICAS E PROMOCIONAIS LTDA 17.865.655/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2013	Ver empresa
JVM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA 11.471.932/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2011	Ver empresa
P&S CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 13.998.585/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2011	Ver empresa

Razão social

SAMPALY CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.279.819/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

SOLE CAPITAL LTDA

21.839.257/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

RP SOLUTION BRASIL LOCACAO MAQUINAS FOTOGRAFICAS E PROMOCIONAIS LTDA

17.865.655/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Razão social

JVM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA

11.471.932/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2011

Razão social

P&S CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

13.998.585/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.